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Crear una sociedad en Estonia desde cualquier país del mundo
Estonia es quizá uno de los países más avanzados tecnológicamente del mundo; en los últimos años, los ámbitos legislativo, electoral, educativo, judicial, sanitario, bancario, fiscal y policial se han digitalizado en una plataforma única dentro del proyecto E-Estonia.
Además, Estonia es el primer país del mundo en introducir el concepto de residencia electrónica, que es un documento de identidad digital transnacional para ciudadanos no estonios, expedido y respaldado por el Gobierno estonio.
Estonia se ha convertido en un centro tecnológico en la última década, donde han “despegado” docenas de start-ups de éxito.
Los empresarios tecnológicos y de otros sectores suelen sentirse atraídos por el entorno fiscal estonio, sencillo y relativamente razonable: ningún impuesto sobre los beneficios retenidos de la sociedad y un 20% sobre los beneficios distribuidos. Además, el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas es sencillo, ya que todos los trámites obligatorios pueden hacerse electrónicamente a través de la tarjeta de residencia electrónica estonia. Esta tarjeta es un documento de identidad digital transnacional para ciudadanos no estonios, expedido y respaldado por el gobierno estonio.
Las empresas estonias también pueden ser tenidas en cuenta por algunos empresarios del comercio electrónico y de Internet, ya que ofrecen una implantación de bajo coste y tienen acceso a la amplia gama de opciones de procesamiento de pagos del Espacio Económico Europeo.
Información jurídica
Código de país – EE
Base jurídica – Derecho civil (alemán)
Marco jurídico – Código de Comercio
Forma jurídica – Sociedad de responsabilidad limitada (Osaühing, OÜ)
Responsabilidad – La responsabilidad de los socios frente a la sociedad está limitada al importe de sus respectivas participaciones.
Capital social – El capital social de una sociedad debe ser de al menos 2.500 euros, con un valor nominal mínimo por acción de 1 euro. Si el capital social es inferior a 25.000 euros, no es necesario desembolsarlo en el momento de la constitución. Sin embargo, una sociedad no puede distribuir beneficios si el capital social no está desembolsado.
Las aportaciones de capital pueden hacerse en metálico o en especie, pero al menos la mitad de la aportación debe pagarse en metálico.
Accionistas – Una sociedad estonia puede estar formada por una o varias personas físicas o jurídicas, residentes o no residentes. Los datos de los accionistas se hacen públicos.
Administradores – Una sociedad debe tener al menos un administrador, que debe ser una persona física, residente o no residente. Si más de la mitad de los miembros del consejo de administración no son residentes en Estonia, la sociedad debe nombrar a un representante local con domicilio en el país.
Un consejo de supervisión es obligatorio si se cumplen al menos dos de los tres criterios siguientes: 1) volumen de negocios o ingresos 2.000.000 euros; 2) activos totales a fecha de balance 1.000.000 euros; 3) número medio de empleados 30 o al menos uno de los indicadores del ejercicio supera las siguientes condiciones: 1) volumen de negocios o ingresos 6.000.000 euros; 2) activos totales a fecha de balance 3.000.000 euros; 3) número medio de empleados 90.
Secretario – Las empresas estonias pueden nombrar a un secretario, pero no es obligatorio.
Domicilio social – Una empresa debe tener un domicilio social en Estonia (nosotros se lo proporcionamos).
Junta general – Todas las sociedades deben celebrar una junta general al año o, en su lugar, aprobar una resolución por escrito de los accionistas.
Firma electrónica – Está permitida.
Redomiciliación – No se permite la redomiciliación entrante/saliente.
Cumplimiento – Las sociedades de responsabilidad limitada deben presentar informes anuales con estados financieros al Registro Mercantil por vía electrónica y presentar declaraciones fiscales a la Oficina de Impuestos y Aduanas de Estonia.
Los requisitos de presentación de informes y auditoría dependen del tamaño de la empresa.
- Accionistas: mínimo 1
- Consejeros: mínimo 1
- Accionistas corporativos autorizados
- Directores autorizados de la sociedad
- Director local Obligatorio
- Secretario Obligatorio
- Secretario local Obligatorio
- Junta General de Accionistas Obligatorio
- Redomiciliación autorizada
- Firma electrónica
- Informe anual
- Cuentas auditadas
- Exención de cuentas auditadas
- Control de cambios
- Derecho civil (alemán)
- 1 : número mínimo de accionistas
- 1: número mínimo de administradores
- 500 euros: capital social mínimo emitido
- EURO : moneda del capital social
Impuesto
Base imponible – El impuesto de sociedades grava la renta mundial.
Tipo impositivo – Los beneficios no distribuidos están exentos de impuestos. Las distribuciones de beneficios suelen estar sujetas a un tipo impositivo del 20% (20/80 del importe neto distribuido).
Puede aplicarse un tipo inferior del 14% a las empresas que realicen distribuciones periódicas de beneficios: pago de dividendos por un importe inferior o igual al margen de dividendos gravados pagados durante los tres años anteriores.
Plusvalías – Las plusvalías se consideran ingresos ordinarios y tributan cuando se distribuyen.
Dividendos – Los dividendos se consideran ingresos ordinarios y tributan cuando se distribuyen. Sin embargo, el impuesto de sociedades no se aplicará a la redistribución de dividendos si los dividendos subyacentes se reciben de una filial residente fiscal en el EEE o Suiza, y si la sociedad estonia posee al menos el 10% de las acciones o derechos de voto del distribuidor. Esta exención también se aplica si la filial no es residente en el EEE/Suiza y los beneficios ya han tributado en la jurisdicción extranjera.
Intereses – Los intereses se consideran ingresos ordinarios y se gravan cuando se distribuyen los beneficios de la sociedad.
Cánones – Los cánones se consideran ingresos ordinarios y se gravan cuando se distribuyen los beneficios de la sociedad.
Retención a cuenta – Los dividendos no están sujetos a retención a cuenta. Sin embargo, si los dividendos están sujetos a la reducción del impuesto de sociedades (14%) y se distribuyen a personas físicas (residentes o no residentes), pueden estar sujetos a una retención a cuenta del 7%, a menos que se reduzca debido a un convenio fiscal.
No existe retención a cuenta sobre los intereses, salvo si los intereses proceden de un fondo contractual estonio u otro conjunto de activos (10%) abonados por un inversor no residente.
Los cánones pagados a no residentes están sujetos a una retención a cuenta del 10%, salvo que el tipo impositivo se reduzca en virtud de un convenio fiscal o esté exento en virtud de la Directiva de la UE sobre intereses y cánones.
Rentas de fuente extranjera – Las rentas de fuente extranjera suelen estar sujetas al impuesto de sociedades.
Pérdidas – Como el impuesto se deduce de los beneficios distribuidos, no hay ajustes a los beneficios contables a efectos fiscales.
Existencias – Dado que los impuestos se deducen de los beneficios distribuidos, no se realizan ajustes de los beneficios contables a efectos fiscales.
Normas antielusión – Las normas sobre precios de transferencia se aplican a todos los tipos de transacciones entre partes vinculadas, que deben realizarse en condiciones de plena competencia.
No existen normas de subcapitalización y las normas SEC sólo se aplican a las personas físicas.
Impuesto sobre el trabajo – Los empresarios deben pagar el impuesto social sobre determinados pagos a particulares a un tipo del 33%. Además, los empresarios y los trabajadores deben pagar cotizaciones sociales por desempleo del 1 % y el 2 %, respectivamente.
Créditos e incentivos fiscales – No existen créditos ni incentivos fiscales adicionales.
Impuesto sobre la renta de las personas físicas* – Una persona se considera residente fiscal en Estonia si tiene residencia permanente y/o permanece en Estonia más de 182 días en un período de 12 meses.
Los residentes fiscales están sujetos al impuesto sobre la renta por su renta mundial a un tipo fijo del 20%. Los no residentes fiscales tributan en su país de residencia fiscal*.
Las plusvalías se consideran ingresos ordinarios y tributan al tipo normal. Los rendimientos de las inversiones suelen tributar al tipo normal. No obstante, puede existir la posibilidad de diferir la tributación en el marco de un plan de cuentas de inversión en el que los particulares pueden reinvertir los rendimientos de las inversiones y las plusvalías libres de impuestos.
Los ingresos por alquileres y cánones se consideran ingresos ordinarios y, por tanto, se gravan al tipo aplicable.
IVA – El tipo normal del IVA es del 20%. Se aplican tipos reducidos del 9% y el 0% a determinados bienes y servicios.
Datos del país
Bandera nacional de Estonia
Moneda EURO
Continente Europa
Lenguas maternas Estonio, Ruso
Población 1,291170
La República de Estonia es una república báltica del norte de Europa. Independiente de la Unión Soviética desde 1991, es miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN desde 2004. Limita al sur con Letonia, al este con Rusia, al norte con el golfo de Finlandia y al oeste con el mar Báltico.
El país tiene unos 1.287.000 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Tallin. La lengua oficial es el estonio, aunque alrededor de un tercio de la población es rusoparlante. En 2011, el euro (EUR) sustituyó a la corona estonia (EEK) como moneda oficial de curso legal. El país también destaca por sus finanzas públicas responsables, siendo el Estado menos endeudado (9,6% del PIB) de la OCDE.
Estonia es líder mundial en gobernanza digital y uno de los países más avanzados digitalmente del mundo. Todos los estonios reciben un documento de identidad digital que les da acceso a unos 4.000 servicios en línea, desde gestionar sus finanzas hasta registrar empresas, firmar contratos digitales, pagar impuestos, solicitar recetas médicas e incluso votar.
También son pioneros en el diseño y la implantación de E-Residency, un documento de identidad digital transnacional para no residentes expedido y respaldado por el Gobierno estonio.
Sus desarrolladas infraestructuras digitales y de telecomunicaciones ofrecen un entorno superior para las operaciones empresariales. Es uno de los mejores países del mundo en campos tecnológicos como fintech, centros de ciberseguridad, desarrollo de software de seguridad, integración de sistemas y software de defensa, seguridad móvil y seguridad inalámbrica. Estonia cuenta con una reserva de talento innovador, una sólida reputación internacional por sus conocimientos técnicos y su innovación, y un ecosistema dinámico y en crecimiento para las empresas tecnológicas de nueva creación.
¿Qué puede hacer por usted un administrador?
La Orden de un director es su nombramiento oficial en el registro estonio. Los encargos que se le puedan encomendar serán opciones adicionales, que deberán ser objeto de uno o varios contratos de encargo, con un importe de remuneración que se determinará en función del trabajo a realizar; este importe no está incluido en los honorarios de base utilizados únicamente para el nombramiento. El trabajo puede ser realizado por un subcontratista, ya sea un particular o una empresa. El administrador (director), cuya nacionalidad será elegida por nuestra sociedad, lo que el cliente acepta sin reservas, es generalmente estonio.
He aquí lo que un administrador puede hacer por usted, más allá de su nombramiento, en función de cada caso (remuneración en función de las tareas que se le encomienden, quedando a su discreción aceptarlas o rechazarlas en función de su carga de trabajo): – presentación de cuentas
– declaraciones de IVA,
– asesoramiento a empresas,
– contabilidad,
– diligencias para la obtención de certificados de residencia fiscal de sociedades,
– diligencias para la obtención del certificado de vigencia con apostilla,
– creación de sustancia económica.
Debe comprobar con un abogado fiscalista o mercantilista que estos servicios son legales en su país de residencia fiscal antes de hacernos un pedido.
Constituir una sociedad onshore o extranjera significa también constituir una sustancia económica (organización local real de la empresa: oficinas, locales, actividad, activos materiales, recursos, etc.), lo que le resultará complicado hacer en un país lejano, en su calidad de propietario de la sociedad, si no es residente en el país donde está ubicada su sociedad. La inexistencia de sustancia económica en una sociedad extranjera equivale a la explotación de hecho y al establecimiento fiscal de la sociedad en el país de residencia fiscal del propietario de la sociedad. Para un ciudadano europeo, crear una sociedad en Europa significa facilitar la constitución de la sociedad y, a continuación, gestionar la administración, la contabilidad, la producción, la comercialización y las declaraciones, sobre todo fiscales, en el país donde la sociedad tiene su domicilio social. Sin olvidar las obligaciones fiscales del propietario de la sociedad en su país de residencia fiscal.
Tratados fiscales
País | Tipo | Firma Fecha |
Pays-Bas | DTC | 1997-03-14 |
Maroc | DTC | 2013-09-25 |
Autriche | DTC | 2001-04-05 |
Danemark | DTC | 1993-05-04 |
Arménie | DTC | 2001-04-14 |
Slovénie | DTC | 2005-09-13 |
Roumanie | DTC | 2003-10-23 |
Kazakhstan | DTC | 1999-03-01 |
Ouzbékistan | DTC | 2012-10-02 |
Chypre | DTC | 2012-10-15 |
Suède | DTC | 1993-04-05 |
Mexique | DTC | 2012-10-19 |
Croatie (Hrvatska) | DTC | 2002-04-03 |
France | DTC | 1997-10-28 |
Lettonie | DTC | 2002-02-11 |
Royaume-Uni | DTC | 1994-05-12 |
Biélorussie | DTC | 1997-01-21 |
Serbie | DTC | 2009-09-24 |
Islande | DTC | 1994-06-16 |
Grèce | DTC | 2006-04-04 |
Portugal | DTC | 2003-05-13 |
République tchèque | DTC | 1994-10-24 |
Géorgie | DTC | 2006-12-18 |
Turquie | DTC | 2003-08-25 |
Slovaquie | DTC | 2003-10-21 |
Albanie | DTC | 2010-04-05 |
Inde | DTC | 2011-09-19 |
Pologne | DTC | 1994-05-09 |
Émirats arabes unis | DTC | 2011-04-20 |
Norvège | DTC | 1993-05-14 |
Corée, République de | DTC | 2009-09-23 |
Ukraine | DTC | 1996-05-10 |
Ex-République yougoslave de Macédoine | DTC | 2008-11-20 |
Canada | DTC | 1995-06-02 |
Azerbaïdjan | DTC | 2007-10-30 |
États-Unis | DTC | 1998-01-15 |
Thaïlande | DTC | 2012-10-25 |
Singapour | DTC | 2006-09-18 |
Malte | DTC | 2001-05-03 |
Suisse | DTC | 2002-06-11 |
Italy | DTC | 1997-03-20 |
Bulgaria | DTC | 2008-10-13 |
Lithuania | DTC | 2004-10-21 |
Germany | DTC | 1996-11-29 |
Belgium | DTC | 1999-11-05 |
Isle of Man | DTC | 2009-08-06 |
Finland | DTC | 1993-03-23 |
Turkmenistan | DTC | 2011-12-28 |
Moldova, Republic of | DTC | 1998-02-23 |
Luxembourg | DTC | 2006-05-23 |
Russian Federation | DTC | 2002-11-05 |
Spain | DTC | 2003-09-03 |
Jersey | DTC | 2010-12-21 |
China | DTC | 1998-05-12 |
Ireland | DTC | 1997-12-16 |
Bahrain | DTC | 2012-10-12 |
Israel | DTC | 2009-06-29 |
Hungary | DTC | 2002-09-11 |
País | Tipo | Firma Fecha |
Pays-Bas | DTC | 1997-03-14 |
Maroc | DTC | 2013-09-25 |
Autriche | DTC | 2001-04-05 |
Danemark | DTC | 1993-05-04 |
Arménie | DTC | 2001-04-14 |
Slovénie | DTC | 2005-09-13 |
Roumanie | DTC | 2003-10-23 |
Kazakhstan | DTC | 1999-03-01 |
Ouzbékistan | DTC | 2012-10-02 |
Chypre | DTC | 2012-10-15 |
Suède | DTC | 1993-04-05 |
Mexique | DTC | 2012-10-19 |
Croatie (Hrvatska) | DTC | 2002-04-03 |
France | DTC | 1997-10-28 |
Lettonie | DTC | 2002-02-11 |
Royaume-Uni | DTC | 1994-05-12 |
Biélorussie | DTC | 1997-01-21 |
Serbie | DTC | 2009-09-24 |
Islande | DTC | 1994-06-16 |
Grèce | DTC | 2006-04-04 |
Portugal | DTC | 2003-05-13 |
République tchèque | DTC | 1994-10-24 |
Géorgie | DTC | 2006-12-18 |
Turquie | DTC | 2003-08-25 |
Slovaquie | DTC | 2003-10-21 |
Albanie | DTC | 2010-04-05 |
Inde | DTC | 2011-09-19 |
Pologne | DTC | 1994-05-09 |
Émirats arabes unis | DTC | 2011-04-20 |
Norvège | DTC | 1993-05-14 |
Corée, République de | DTC | 2009-09-23 |
Ukraine | DTC | 1996-05-10 |
Ex-République yougoslave de Macédoine | DTC | 2008-11-20 |
Canada | DTC | 1995-06-02 |
Azerbaïdjan | DTC | 2007-10-30 |
États-Unis | DTC | 1998-01-15 |
Thaïlande | DTC | 2012-10-25 |
Singapour | DTC | 2006-09-18 |
Malte | DTC | 2001-05-03 |
Suisse | DTC | 2002-06-11 |
Italy | DTC | 1997-03-20 |
Bulgaria | DTC | 2008-10-13 |
Lithuania | DTC | 2004-10-21 |
Germany | DTC | 1996-11-29 |
Belgium | DTC | 1999-11-05 |
Isle of Man | DTC | 2009-08-06 |
Finland | DTC | 1993-03-23 |
Turkmenistan | DTC | 2011-12-28 |
Moldova, Republic of | DTC | 1998-02-23 |
Luxembourg | DTC | 2006-05-23 |
Russian Federation | DTC | 2002-11-05 |
Spain | DTC | 2003-09-03 |
Jersey | DTC | 2010-12-21 |
China | DTC | 1998-05-12 |
Ireland | DTC | 1997-12-16 |
Bahrain | DTC | 2012-10-12 |
Israel | DTC | 2009-06-29 |
Hungary | DTC | 2002-09-11
|
*Los no residentes fiscales tributan en su país de residencia fiscal. Si no existe sustancia económica en Estonia, una sociedad estonia propiedad de un no residente fiscal en Estonia tributará dos veces o tributará en el país de residencia fiscal del propietario de la sociedad estonia. Le facilitaremos el enlace para que pueda solicitar una tarjeta de residencia electrónica estonia. Cargo extra por domiciliación bancaria 41 € + IVA/mes pagaderos anualmente
Opcionalmente, previa solicitud y presupuesto, podemos ayudarle a crear la sustancia económica de su sociedad (constitución, puesta en marcha, contratación, organización, desarrollo).
(1) Garantía de satisfacción o le devolvemos su dinero: registro de su sociedad con garantía de satisfacción o le devolvemos su dinero, previa recepción del formulario de constitución de sociedad debidamente cumplimentado, acompañado de una copia escaneada de su pasaporte o documento de identidad en vigor y de un justificante de domicilio con menos de 3 meses de antigüedad (factura de teléfono fijo o móvil o factura de electricidad o equivalente, en francés o inglés), para cada uno de los administradores, socios y miembros.
*La creación de una cuenta bancaria* por un tercero es ilegal, incluso con un poder notarial; le invitamos a desconfiar de los sitios que le ofrecen abrirle una cuenta bancaria*. Un gestor independiente de nuestra sociedad, un gestor de cuentas que trabaja para el banco, le llamará para tramitar su solicitud de apertura de una cuenta bancaria*; nuestro servicio consiste en ponerle en contacto con el banco y no en abrirle una cuenta bancaria*. El banco es el único que decide si abre o no una cuenta bancaria* (art. L. 312-1, II CMF). El perfil del solicitante de una cuenta bancaria* y su idoneidad para abrir una cuenta bancaria* son factores decisivos en la decisión del banco. No abrimos cuentas bancarias ni garantizamos la apertura de cuentas bancarias*. Introducciones bancarias* es una obligación de servicio y no una obligación de resultado. Consulte nuestras otras Condiciones especiales y Condiciones de uso, condiciones de venta y política de privacidad.